Möte 2018-06-27

Kl 09:05 - 09:15 - Ärende 3 Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser
Kl 09:15 - 09:35 - Ärende 4 Information om Region Hallands lönekartläggning 2017
Kl 09:35 - 09:50 - Ärende 9 Månadsrapport maj 2018, Regionstyrelsen 
                          Ärende 10 Månadsrapport maj 2018, Region Halland
Kl 09:50 - 10:05 - Fika
Kl 10:05 - 10:35 - Ärende 12 Delredovisning av uppdrag givet i samband med behandling av Uppföljningsrapport 1 2018
Kl 10:35 - 10:55 - Gruppmöten
Kl 10:55 - 11:15 - Beslutsmöte
   

Uppföljning och dialog om regional samverkan och strategiska allianser

Muntlig information om den genomförda lönekartläggningen 2017 för Region Halland.

Inkomna och utgående skrivelser och protokoll.

Anmäles protokoll från

• Arbetsutskottet
• Hälso- och sjukvårdsutskottet
• Tillväxtutskottet

Anmälan till regionstyrelsen av fattade delegationsbeslut.

Föreligger avsägelse från Stefan Bengtsson (C) för följande uppdrag:

Valda av regionstyrelsen:

Regionstyrelsens arbetsutskott, 1:e vice ordförande
Regionstyrelsens tillväxtutskott, ledamot
Hallands läns landstings skogsallmänning, skogsegendomsdelegationen, ordförande
Kommunberedningen, ledamot
Regionpensionärsrådet, ersättare
Styrkommittén för delområdet Kattegatt-Skagerack, ersättare

Regionkontoret har idag 451 aktiviteter som vi arbetar med för att nå våra politiska mål. Av dessa följer 443 plan, en aktivitet är pausad i väntan på politiskt beslut och de övriga, som inte följer plan, kommenteras i kapitel 2. Utförligare analyser och prognoser kommer i Uppföljningsrapport 2 i höst.

Det ekonomiska resultatet för Regionstyrelsens verksamheter efter fem månader 2018 är 14,2 mnkr. Den beräknade avvikelsen mot budget för helåret 2018 (prognostiserat resultat/avvikelse) är -5,0 mnkr.

Region Hallands prognostiserade årsresultat baserat på utfallet efter fem månader uppgår till -131 mnkr, vilket är 147 mnkr sämre än årsbudgeten men 63 mnkr bättre än föregående rapport.

Sammanfattningsvis är följande resultat och trender värda att uppmärksamma lite extra:
• SKL:s skatteunderlagsprognos från april 2018 visar att skatteintäkterna beräknas bli 28 mnkr lägre än budget. Detta är dock 40 mnkr bättre än föregående prognos.
• Hallands sjukhus försämrar sin prognos med 10 mnkr jämfört med föregående rapport, totalt uppgår den nu till 215 mnkr i underskott mot budget. Försämringen förklaras av ökade kostnader för interna köp av labb och röntgen. Samtidigt förbättras prognosen för den regiongemensamma hälso- och sjukvårdsfinansieringen med 39 mnkr, vilket bland annat förklaras av en anpassning av satsningarna kopplade till riktade statsbidrag.

Regionkontoret, tillsammans med förvaltningscheferna, identifierar nu möjliga alternativa åtgärder för att sänka kostnadsutvecklingstakten och nå en ekonomi i balans. Dessa alternativ bearbetas dels förvaltningsvis och dels ur ett Region Halland perspektiv. Detta beräknas vara klart under september 2018. Respektive nämnd kommer att informeras under september månad gällande vilka föreslagna alternativa åtgärder som finns framtagna.
För att undvika kostnadsökningar är det viktigt att samtliga nämnder och styrelser inom Region Halland har en allmän ekonomisk återhållsamhet.

Nordea Private Banking ansvarar för förvaltningen av Region Hallands stiftelser. Förvaltningsberättelser för de samförvaltade stiftelserna har nu upprättats och sammanställts i ett årssammandrag.

Det sammanlagda förvaltade kapitalet har ett bokfört värde på 6217979 kronor. Under hela året har utdelning i enlighet med stiftelseförordnanden skett med 127567 kronor.

I och med personförändringar har skett vad gäller 1:e vice ordförande i regionstyrelsen behöver beslutet om firmatecknare för Region Halland (Hallands läns landsting och Hallands läns landstings skogsegendomsdelegation förnyas.

I samband med att den nya dataskyddsförordningen träder i kraft under maj 2018 finns det ett behov av att komplettera regionstyrelsens delegationsordning vad det gäller utseende av kontaktpersoner m m.
Inom området regional utveckling så föreslås att tillväxtutskottet ges motsvarande uppgifter som hälso- och sjukvårdsutskottet när det gäller att kunna ge uppdrag under verksamhetsåret till berörda driftnämnder.
Delegationen vad gäller beslut om utelämnade av allmän handling föreslås också förändras. I dagsläget ligger denna delegation på regionjuristerna. Det finns dock ett behov av att ha en regiongemensam tillämpning vad det gäller avslag i utelämnadefrågor. Rekommendationen är därför att detta beslut läggs på förvaltningschefsnivå, dvs. för regionstyrelsens del på regiondirektörsnivån. I realiteten förändras dock inte arbetssättet, regionens jurister är även fortsättningsvis rådgivande i utelämnadefrågan.
I övrigt har vissa tekniska justeringar gjorts i delegationsordningen beroende på ändrade funktionstitlar.
Regionkontoret föreslår att förslag till reviderad delegationsordning antas.

Regionkontoret förslår sammanträdestider för regionstyrelsen 2019 enligt följande:
9 januari
12-13 februari (WS – Regionstyrelsens arbete)
6 mars
3 april (Årsbokslut)
8 maj
29 maj (UR1 och Mål och Budget 2020)
28 augusti
18 september
9 oktober (UR 2)
20 november.

Som ett led i att stärka Region Hallands varumärke, och att denna typ av aktiviteter genomförs med koppling till varumärket, föreslås att uppdraget att arrangera events, konferenser och kongresser flyttas från nuvarande Utbildning- och Eventservice på Regionservice till Kommunikationsavdelningen på Regionkontoret.

Enligt juridisk bedömning får enbart events som är inom den verksamhet som Region Halland bedriver och som är till nytta för verksamheten arrangeras. Det innebär ett 30-35 tal events årligen. Uppdraget att arrangera utbildningar för att öka kompetensen för Region Hallands medarbetare kvarstår inom Regionservice.
Uppdraget beräknas kunna utföras med två heltidstjänster, med tidigare volymer av events uppskattades resurserna till fyra heltidstjänster. Förslag att erbjuda två av nuvarande medarbetare övergång till Kommunikationsavdelningen för att säkerställa kompetens och den pågående verksamheten.

I samband med övergång ses nuvarande arbetssätt över för att förenkla administrationen, skapa tillgänglighet för tjänsterna för verksamheterna samt förbättra och stärka de kommunikativa budskapen i samband med olika arrangemang.

Region Halland står inför stora utmaningar och förändringar utifrån många perspektiv, såsom demografiska, ekonomiska, medicinska och fastighetsmässiga. Det samlade stödet till Regionstyrelsen behöver därför samlas och hållas samman för att på ett bättre sätt och vara en del av Hälso- och sjukvårdsutvecklingen och Hallands utveckling.

Överflyttande av ansvar kommer även innebära ett förändrat reglemente för berörd nämnd samt styrelsen. Fullmäktige kommer att föreläggas förslag till förändrade reglementen under hösten 2018.

Revisorerna i Region Halland har gett PWC i uppdrag att granska införande av komponentavskrivning av fastigheter. Rapporten har skickats till Regionstyrelsen med begäran om svar.

PWC bedömer att regionstyrelsen i allt väsentligt säkerställer att redovisningen av fastighetsinnehavet uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och god redovisningssed vad gäller införandet av komponentavskrivning på nyinvesteringar.

Komponentredovisning har införts för nyinvesteringar under år 2016 och år 2017. PWC bedömer dock att det finns en osäkerhet avseende redovisningen när det gäller införandet av komponentredovisning för befintliga fastigheter. Detta grundas på deras bedömning att det är en brist att inte en fullständigt objektiv bedömning av återstående nyttjandeperioder gjorts.

Utöver ovanstående finns ett antal iakttagelser och rekommendationer från PWC.

Nuvarande ordförande i kommittén, Eva Ribom Bornefalk, avsade sitt uppdrag som ordförande 2017-12-31.

Regionstyrelsen föreslås utse Tamara Adem, allmänläkare, till ny ordförande i kommittén för perioden 1 september 2018 – 31 augusti 2020.

Hallandstrafiken AB arbetar på uppdrag av kollektivtrafikmyndigheten i Halland utifrån trafikförsörjningsprogrammet som revideras en gång per mandatperiod. Kollektivtrafikplanen tas årligen fram av Hallandstrafiken. Större avvikelser i kollektivtrafikplanen ska Hallandstrafiken stämma av med regionstyrelsens tillväxtutskott i enlighet med ägardirektivet för Hallandstrafiken. 2018 kommer den slutliga budgeten för Region Halland att fastställas först i november på grund av ny mandatperiod. Kollektivtrafikplanen har fokus på det kommande trafikåret, i detta fall år 2019 samtidigt som de nästkommande två åren (2020 och 2021) beskrivs mer övergripande.
Hallandstrafiken AB har inför arbetet med kollektivtrafikplanen träffat kommunerna och vägt in deras synpunkter under arbetets gång och planen har även varit på samråd hos kommunerna i Halland förutom att den har varit uppe för diskussion i kommunberedning och dess tillhörande tjänstemannagrupper. Synpunkter från operatörer, allmänhet och kunder har också beaktats i planen. Förändringar i utbudet tar oftast lång tid att genomföra på grund av långa trafikavtal och nationella planeringsprocesser. Hallandstrafiken AB har anpassat sina tidtabellskiften till tågtrafikens planeringsår vilket innebär att tidtabellskiftet sker andra söndagen i december, vilket i sin tur innebär att kommande års tidtabeller och taxor ska anmälas till Samtrafiken. Stadsbusstrafiken byter dock fortfarande tidtabell i juni och augusti på grund av sommartrafiken.