Möte 2021-04-14

Lägesrapport lämnas om covid-19.

Föreligger Årsrapport 2020 för Regionkontoret, för styrelsens godkännande. Delar av rapporten kommer att upptas i Region Hallands samlade redovisning.

Föreligger månadsrapport efter februari för Regionkontoret, för styrelsens godkännande.

År 2020 har präglats av pandemin både på individ- och samhällsnivå. I Halland har förutsättningarna både för att samlas kring åtgärder i länet och för att hantera konsekvenserna av pandemin varit goda.

Det sedan tidigare upparbetade samarbetet med andra regionala aktörer i Halland har tillsammans med Region Hallands i flera perspektiv starka utgångsläge, varit framgångsfaktorer i årets arbete. Region Hallands kapacitet och omställningsförmåga har prövats, där en stabil långsiktig riktning tillsammans med möjlighet att kunna justera arbetet löpande, har bidragit till att Region Halland klarat sig igenom 2020 förhållandevis väl.

Årets ekonomiska resultat blev en konsekvens av ett annorlunda år där verksamheterna har behövt hantera ett ovanligt osäkert och ansträngt läge. Region Halland uppvisar ett balanskravsresultat på 797 miljoner kronor för 2020, vilket innebär att regionen uppfyller kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Under den rådande pandemin har Hallandstrafiken och Teater Halland drabbats av stora intäktsbortfall, vilket regionen har kompenserat genom utökade driftbidrag för att konsolidera bolagen ekonomiskt.

Region Halland uppnår en god ekonomisk hushållning i förhållande till regionfullmäktiges mål. Av de åtta fokusområdena så uppfyller samtliga en fullständig måluppfyllelse.

Sedan pandemins start har nödvändiga justeringar gjorts efterhand och i takt med att förutsättningarna förändrats. De effekter och konsekvenser som pandemin har inneburit, har hanterats med inriktningen att i största möjliga mån fortsätta arbeta med verksamheterna enligt plan. Året har visat hur kriser och oförutsedda händelser snabbt kan ändra de förutsättningar planeringen utgår ifrån och både inom hälso- och sjukvården och inom arbetet med regional utveckling, kultur och skola, har verksamheten på olika sätt behövt ställas in, ställas om eller anpassas. Region Hallands stöd till företagare har varit mer utnyttjade under detta år än under de senaste åren. Samtidigt har ett ökat antal digitala lösningar, inneburit en relativt god tillgänglighet samt snabbat på den digitala utvecklingen.

Tillgängligheten till vård har minskat i Halland, samtidigt som den fortfarande är generellt högre i Halland än i resten av Sverige. I dagsläget vet vi inte hur mycket uppskjuten vård året kan komma att innebära framöver. Därför behöver årets arbetssätt påverka kommande års arbete, där marginal för justeringar fortsatt behöver finnas.

Många av regionens medarbetare har bidragit med extraordinära arbetsinsatser och belastningen har periodvis varit påtaglig i vissa verksamheter. Årets medarbetarundersökning visade att trenden med ett ökande medarbetarengagemang har hållit i sig - och det är ännu ett exempel på den samlade kraft och förmåga som finns i organisationen.

Sällan har en årsredovisning varit en så viktig grund för fortsatt arbete. In i nästa år tar vi med oss ny kunskap om organisationens möjligheter och den förbättringspotential som synliggjorts tack vare detta speciella år. Vi kommer att behöva hantera konsekvenserna av pandemin under lång tid, men kan också omsätta alla de lärdomar detta år fört med sig. Vi behöver dra nytta av våra styrkor i Halland och låta förändringarna påverka ledning, styrning, organisering och utveckling framöver. Det handlar inte minst om det externa perspektivet, där vårt demokratiuppdrag synliggjorts när behovet av extern kommunikation varit mycket stort. Det handlar också om hur minskade skatteintäkter, förändrade förutsättningar för infrastrukturen och ett nytt sätt att hantera och analysera läget löpande behöver förändra vårt arbete. Slutsatser från året blir viktiga för att vitalisera ansvarsfördelning mellan offentliga aktörer och de behov av samordning som vi ser behövs på olika nivåer. Allt detta är viktiga frågor för fortsatt diskussion och reflektion.

Resultatnivån i 2021 års driftbudget uppgår till 24 mnkr. För att inte åstadkomma en negativ budget kan resultathanteringen därför totalt inte uppgå till mer än 24 mnkr. 

Utifrån nämndernas motiveringar tillsammans med en helhetsbedömning på Regionkontoret föreslås följande budgetavvikelser för anslagsfinansierade verksamheter resultatbalanseras till 2021 (se kommentarer nedan samt bilaga):

• Driftnämnd Hallands sjukhus +12,8 mnkr
• Driftnämnd Regionservice +2,0 mnkr
• Driftnämnd Kultur och skola +1,8 mnkr
• Regionstyrelsens verksamheter +4,5 mnkr
• Totalt +21,1 mnkr
   

   

Övriga driftsnämnders anslagsfinansierade över-/underskott föreslås avskrivas.

För konkurrensutsatt verksamhet kvarstår syftet med resultathanteringen via eget kapital, då dessa verksamheter i egen regi redovisningsmässigt ska kunna jämställas med motsvarande verksamheter i privat regi. Följande resultat 2020 förs till tidigare ackumulerade över-/underskott via eget kapital:

• Driftnämnd Närsjukvård – Folktandvården +1,2 mnkr
• Driftnämnd Närsjukvård – Vårdval Halland +9,3 mnkr
• Driftnämnd Psykiatri – Vårdval psykiatri +6,5 mnkr
• Totalt +17,0 mnkr

Driftnämnd Psykiatri och Driftnämnd Hallands sjukhus behöver fortsätta arbetet med åtgärder för att hantera ackumulerade underskott i vårdval för psykiatri (-49,0 mnkr) respektive Vårdval Hud (-10,2 mnkr).

Följande budgetavvikelser i investeringsbudgeten föreslås ombudgeteras till 2021 (se detaljer i bilaga):

• Driftnämnd Hallands sjukhus +37,0 mnkr
• Driftnämnd Ambulans, diagnostik och hälsa +56,5 mnkr
• Regiongemensamt +21,5 mnkr
• Regionstyrelsens verksamheter +56,4 mnkr
  - därav Regionkontoret +10,4 mnkr 
  - därav Region Halland Systemförvaltning +15,0 mnkr 
  - därav Region Halland Fastighetsförvaltning +31,0 mnkr
• Totalt +171,4 mnkr

Region Halland prognostiserar ett resultat på 456 mnkr för helåret, vilket är 433 mnkr bättre än årets budget. Pandemin fortsätter under 2021 vilket innebär ett fortsatt osäkert läge för samtliga av regionens verksamheter. Kultur och skola prognostiserar en negativ budgetavvikelse på 5 mnkr, vilket helt kopplas till den pågående pandemin. Pandemin fortsätter påverka hälso- och sjukvårdsverksamheten i regionen, både vad gäller tillgänglighet och produktion. Längre svars- och väntetider kan ses inom såväl 1177 som specialistvård. Under pandemins andra våg har behovet av slutenvård för patienter med covid-19 hittills varit dubbelt så högt som det var under första vågen våren 2020. För att kunna bemanna Hallands sjukhus vårdavdelningar har samarbete mellan förvaltningarna samt utnyttjande av bemanningsföretag varit avgörande.

Förslaget på regional utvecklingsstrategi för Halland 2021 - 2035 (RUS) har arbetats fram i en bred process med hög delaktighet från kommuner, idéburen sektor, myndigheter, näringsliv, akademi samt enskilda hallänningar (med fokus på barn och unga). Ett förslag på strategi har varit på remiss mellan 15 september och 20 december 2020 och 50 remissvar har inkommit.

Remissvaren bekräftar att innehållet är relevant för det fortsatta gemensamma samhällsutvecklingsarbetet, och att delaktighetsprocessen har uppskattats. Genom remissyttrandena har även ett antal förbättringsområden framkommit, både gällande sakområden och gällande förbättringar för övergripande tydlighet och användbarhet som har inarbetats i strategin.

Inom sjukhusområdena i Halmstad, Varberg och Kungsbacka finns olika typer av lösningar för att erbjuda allmänheten och medarbetare tillgång till matsal för lunchservering samt ett kafé- och kioskutbud. För dessa ändamål har Hallands sjukhus i nuläget rollen som beställaransvarig, vilket innebär att vara behovsansvarig i förhållande till Regionservice och avtalspart gentemot olika externa aktörer/leverantörer. Hallands sjukhus tillhandahåller också lokaler som Hallands sjukhus i sin tur hyr av Regionfastigheter. Den nuvarande ordningen härrör från att det historiskt i huvudsak bara var en förvaltning som hade verksamhet på respektive sjukhusområde, men så är inte längre fallet. Det finns därför ett behov att tydliggöra beställaransvaret inom regionen för att hantera allmänhetens och alla berörda förvaltningars behov, samarbetet med de aktörer som ansvarar för den operativa driften samt för att tillhandahålla lokaler.

 Patientkosten berörs inte i denna skrivelse, men det finns beröringspunkter eftersom patientkost i vissa fall tillagas i samma produktionskök. Det har relativt nyligen genomförts en utredning om den framtida kostförsörjningen där regionstyrelsen har fattat beslut i ärendet (§97/2019-05-19), men den utredningen berörde inte de frågor som lyfts i denna skrivelse. Patientkost är en bastjänst (regionens standard för Regionservice tjänsteleveranser) som Regionservice levererar i Halmstad och Varberg. I Kungsbacka köps patientkosten av Kungsbacka kommun via Kolla äldreboende. 

Denna skrivelse berör inte heller catering. I Halmstad och Varberg är catering en avropstjänst som Regionservice levererar (regionens standard för Regionservice tjänsteleveranser). I Kungsbacka tillhandahåller det privata företaget som sköter lunchserveringen och kafé även catering genom en äldre och muntlig överenskommelse.

Förslaget är framtaget i samråd mellan berörda förvaltningar och har stämts av med ledningen på Regionservice och Hallands sjukhus, samt Regionkontoret.

En årsredovisning 2020 har upprättats för Hallands skogsallmänning, vilket är allmänningens 104:e verksamhetsår. Styrelse för skogsallmänningen är regionstyrelsen och förvaltningen i sin helhet sköts av skogsegendomsdelegationen. Under året antog styrelsen nya mål för skogsförvaltningen och verksamheten har under året ställts om efter dessa mål. Detta innebär bland annat en ökad tillgänglighet för allmänheten men också en större tonvikt på miljö- och klimatarbete och att verka för modeller för ett hållbart och ekonomiskt bärkraftigt halländskt skogsbruk. Samarbetet med Munkagårdsgymnasiet har också fördjupats under året.

Skogsallmänningen har omsatt 8,541 mkr. med ett resultat 3, 855 mkr. Skogsegendomsdelegationen föreslår att de medel som står till styrelsens förfogande om 4.437 disponeras så att 10 procent (386 kr) överförs till det bundna kapitalet, 3,400 mkr. delas ut till Region Halland för användande för användande inom regional utveckling samt att 651 tkr. förs i ny räkning.

Styrelsen för Regionsamverkan Sydsverige godkände den 11 mars 2021 
årsberättelsen för 2020. Revision har genomförts utan anmärkning och årsmötet planeras genomföras senast den 30 juni per capsulam med från varje region utsedda ledamöter.

Fullmäktiges ställningstagande angående Regionsamverkan Sydsverige 
årsberättelse 2020 är därmed en instruktion till Region Hallands valda representant inför årsmöte.

Den årliga säsongsinfluensavaccinationen föreslås bli avgiftsfri för alla invånare 65 år och äldre, de som tillhör medicinska riskgrupper samt även till de som bor tillsammans med personer som har kraftigt nedsatt immunförsvar. Samtidigt föreslås att användning av så kallat ”högdosvaccin” för personer 65 år och äldre som är boende på särskilda boenden för äldre eller är inskrivna i hemsjukvård.

Influensavaccination bedöms vara en hälsoekonomiskt kostnadseffektiv insats, samtidigt som avgiftsfriheten underlättar för vården och undanröjer ett hinder för vissa invånare att låta sig vaccineras.

Regionfullmäktige beslutade den 17 juni 2020 om särskild egenavgift för serologisk testning utifrån nationella rekommendationer. Dessa har nu förändrats och individinitierad antikroppstestning rekommenderas inte längre. Förslaget är därför att återgå till ordinarie taxa.

Anmälan av fattade delegationsbeslut regionstyrelsen den 14 april 2021.

Anmäles protokoll från

• Arbetsutskottet
• Hälso- och sjukvårdsutskottet
• Tillväxtutskottet