Möte 2024-09-18

Förvaltningen har samlat ihop de skrivelser och anteckningar som förvaltningen bedömer att Driftnämnden Regionservice behöver ha kännedom om.

Enligt nämndens delegationsordning kan funktionsdirektörer på Regionkontoret rätt att teckna personuppgiftsbiträdesavtal (PUB-avtal). Det är nu tecknat ett sådant avtal och det redovisas i bifogad förteckning.

Enligt nämndens delegationsordning har förvaltningschefen rätt att ta beslut i ärenden om upphandlingar över direktupphandlingsgränsen. Förvaltningschefen har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

Enligt nämndens delegationsordning har områdeschefer rätt att ta beslut i ärenden om upphandlingar under direktupphandlingsgränsen. Områdeschefen för Teknik och fastighet har beslutat i enlighet med bifogad förteckning.

Förvaltningen har skapat en uppföljningsrapport för perioden januari – augusti. Denna innehåller beskrivning av verksamhet, ekonomi och personal samt nämndens bidrag till Regionfullmäktiges måluppfyllnad i Mål och budget.

I kommunallagen regleras nämndens ansvar för den interna kontrollen. Det är respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern kontroll.

I detta ansvar ligger att utifrån principerna för den interna kontrollen fastställa rutiner för planering och rapportering av internkontrollarbetet.

Driftnämnden Regionservice antog en internkontrollplan i samband med beslutet om verksamhetsplan för 2024.

Hur arbetet med punkterna i internkontrollplanen går ska återrapporteras i samband med uppföljningsrapport 1 och 2 samt årsredovisning.

Driftnämnden ska inför varje nytt år anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska ge kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Nämndens verksamhetsplan inkluderar nämndens budget, investeringsplan, arbetsmiljöplan samt intern kontroll.

Förvaltningen Regionservice ger vid nämndens sammanträde en första information om hur arbetet med att ta fram ett förslag på verksamhetsplan kommer gå till.

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en interkontrollplan. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för den interna kontrollen. Regler ska utformas lokalt för att säkerställa att regionens nämnder upprätthåller en tillfredsställande intern kontroll för att bedriva en ändamålsenlig och kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalitet.

Nämndens internkontrollplan arbetas efter beslut in i nämndens verksamhetsplan.

Förvaltningen Regionservice ger vid nämndens sammanträde en första information om hur arbetet med att ta fram ett förslag på internkontrollplan 2025 kommer att gå till.

Regionstyrelsen beslutade i samband med att styrelsen fastställde en reviderad delegationsordning 5 juni 2024 att rekommendera samtliga nämnder att se över den egna delegationsordningen, eftersom ändringar i styrelsens delegationsordning kan föranleda behov av regionövergripande ändringar.

Förvaltningen Regionservice har nu sett över delegationsordningen för Driftnämnden Regionservice. Förvaltningen har dels bytt mall så att det är samma som Regionstyrelsens. Förvaltningen har också fört in och anpassat de delar som är relevanta i Regionstyrelsens delegationsordning till driftnämndens delegationsordning.

En stående punkt på dagordningen vid driftnämndens sammanträden är information från arbetsutskottet. Arbetsutskottet informerar vid dagens sammanträde om: 

• Dialogmöte med Regionsstyrelsens arbetsutskott 1 oktober 2024

En stående punkt på dagordningen vid driftnämndens sammanträden är att förvaltningschefen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet. Förvaltningschefen informerar vid dagens sammanträde om: 

-