Möte 2026-10-20

Förvaltningen har samlat ihop de skrivelser och anteckningar som förvaltningen bedömer att Driftnämnden Regionservice behöver ha kännedom om.

I sin delegationsordning har driftnämnden överlåtit sin beslutanderätt i vissa specifika frågor till tjänstepersoner eller arbetutskottet. De beslut som tas på delegation ska anmälas till nämnden. 

Förvaltningen redovisar tagna delegationsbeslut i en lista över tagna delegationsbeslut. 

Driftnämnden Regionservice får information om protokoll från förvaltningsövergripande samverkan. Den förvaltningsövergripande samverkan sker mellan arbetsutskottets och nämndens sammanträde.

Månadsrapporten för september 2026 visar att Regionservice bedriver verksamheten enligt plan och att flera utvecklings- och förbättringsinsatser pågår. Under perioden har förvaltningen bland annat arbetat med samordnad robust försörjning, övertagandet av drift, förvaltning och support av kommunikationssystemet Rakel samt upphandling av nytt lager- och logistiksystem. Förvaltningen har fortsatt arbeta med processkartläggning och utveckling av verksamheten.

Regionservice har en fortsatt stabil ekonomi. Det ackumulerade resultatet per september uppgår till +10,2 miljoner kr och prognosen för helåret är oförändrat +5,0 miljoner kr. Verksamheten bedöms vara i ekonomisk balans och det prognostiserade överskottet kopplas främst till arbetet med förstärkt försörjningsberedskap.

Personalomsättningen hamnar på 4,86 procent, vilket är lägre än motsvarande period föregående år. Sjukfrånvarostatistiken hamnar på 6,7procent (rullande 12 månader). Det pågår kvalitetssäkring av beräkning av sjukfrånvaron under oktober månad i samband med införandet av schemasystemet Tessa. Detta kan göra att siffrorna påverkas tillfälligt med anledning av ev. justeringar, och därför bör siffrorna tolkas med en viss försiktighet.

Driftnämnden ska inför varje nytt år anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska ge kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Nämndens verksamhetsplan inkluderar nämndens budget, investeringsplan, arbetsmiljöplan samt intern kontroll.

Som en del i nämndens verksamhetsplan ska nämnden besluta om nämndsmål, som har till syfte att bidra till att de regionfullmäktigemål som nämnden är tilldelade kan uppfyllas. Planen är att regionfullmäktige ska ta beslut om mål och budget 2027 vid sitt sammanträde i november. Förvaltningen har därför utgått från dokumentet Planeringsförutsättningar 2027-2031, som är framtaget av Regionkontoret.

Utöver de nämndsmål som ska bidra till regionfullmäktigemålen har nämnden även möjlighet att besluta om mål som är kopplade till utveckling av det egna grunduppdraget.

Vid nämndens sammanträde 23 september 2026 genomfördes en workshop kring de förslag på nämndsmål som förvaltningen har tagit fram. Förvaltningen fick i uppdrag att arbeta vidare med förslagen på nämndens mål, vilket förvaltningen nu har gjort.

Förvaltningen har även tagit fram förslag på målindikatorer och målvärden.

Driftnämnden ska inför varje nytt år besluta om en interkontrollplan. Enligt kommunallagen ansvarar nämnderna för den interna kontrollen, som ska säkerställa en ändamålsenlig, kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalité.

Nämndens internkontrollplan arbetas efter beslut in i nämndens verksamhetsplan. Vid nämndens sammanträde 23 september 2026 genomfördes en workshop kring vilka risker som nämnden ser som de största riskerna inom nämndens verksamhetsområde. De risker som nämnden prioriterade fick förvaltningen i uppdrag att genomföra en riskanalys på. Förvaltningen även i uppdrag att ta fram kontrollpunkter till de risker som bedöms ha högst sammanväg risk, med avseende på sannolikhet och konsekvens.

Förvaltningen har analyserat riskerna och bedömt sannolikhet och konsekvens för respektive risk, samt tagit fram en rekommendation kring vilka risker som ska tas med till internkontrollplanen.

En stående punkt på dagordningen vid driftnämndens sammanträden är information från arbetsutskottet. Arbetsutskottet informerar vid dagens sammanträde om:

• Nämndsdialog med RS och HSAU 6 oktober

En stående punkt på dagordningen vid driftnämndens sammanträden är att förvaltningen lämnar information från förvaltningens pågående verksamhet. Förvaltningen informerar vid dagens sammanträde om:

• Studiebesök på Teknik och fastighet i samband med sammanträdet

• Jubileumsfest för nyblivna pensionärer och personer som jobbat 25 år i regionen 14 oktober