Möte 2025-11-20

Protokollet justeras digitalt av ordförande och 2e vice ordförande.

Ordförande informerar nämnden om att ledamoten ska anmäla jäv vid respektive punkt på dagordningen.

Verksamheterna följer sina planer och har inga större förändringar eller avvikelser sedan förra rapporteringstillfället.

Personalomsättning och sjukfrånvaro fortsatt låg.

Avvikelse mot budget efter oktober månad uppgår till + 10 403 tkr. Den största orsaken till det är att samtliga verksamheter har lägre personalkostnader till följd av bla tjänstledigheter och vakanser. Munkagårdsgymnasiet har fler elever, ökad försäljning av slakt- och livdjur samt fått högre ersättning för såld mjölk, vilket också bidrar till överskottet.

Prognosen för året är ett överskott på + 2 400 tkr. Överskottet hänförs till Munkagårdsgymnasiet som har fler elever under vårterminen och beräknas få högre ersättning för såld mjölk. Mobilitetsstödet för folkhögskolor bidrar också till överskottet pga att nettokostnaden är lägre än förväntat

Regioner som tagit emot och antagit elever får utbildningskostnaderna betalda av elevernas hemkommuner, s.k. interkommunal ersättning.

Denna ersättning regleras i skollagen och gäller både i offentlig som privat verksamhet.

Ersättningen baseras på regionens självkostnad och omfattar kostnader för undervisning, läromedel, skolmåltider, elevvård, lokaler och administration.

Region Halland ingår sedan 2011 i kultursamverkansmodellen. Driftnämnd Kultur och skola ansvarar för de åtaganden som följer med kultursamverkansmodellen och den regionala kulturplanen, bland annat fördelning av statsbidrag till regional kulturverksamhet.

I enlighet med Kulturrådets riktlinjer ska regioner som ingår i kultursamverkansmodellen lämna in en årlig framställan om medel till Kulturrådet. Den ska innehålla uppgifter om finansiering inför kommande år, planerad fördelning av statsbidraget i förhållande till föregående år samt eventuella väsentliga förändringar av uppdrag som rör den regionala kulturverksamheten inom kultursamverkansmodellen.

För år 2026 ansöker Region Halland om oförändrad medfinansiering av kultursamverkansmodellen, totalt 38 543 000 kr samt kompensation för pris-och löneomräkning om 3,3 %.

Teater Halland har ansökt hos Boverket för ombyggnad av sina lokaler för att kunna ta emot fler gästspel och möjliggöra verksamhet från andra aktörer.

Hallands kulturplan 2025 – 2028 pekar tydligt ut riktningen för kulturen i regionen. Teater Hallands ansökan bidrar till flera identifierade utvecklingsbehov i kulturplanen. Nedan listas de prioriteringar och insatser som ansökans innehåll bidrar till.

Prioritering: Konstnärligt skapande med yttrandefriheten som grund

Genom en ombyggnation möjliggörs ett ökat samnyttjande av resurser då fler skulle kunna använda sig av Teater Hallands lokaler. Utvecklingen skulle även stärka kulturinstitutionerna som demokratiska arenor ytterligare då fler skulle kunna arrangera i lokalen.

Prioritering: Breddat och inkluderande deltagande

Ombyggnationen skulle även möjliggöra utvecklat samarbete mellan Region Halland, kulturinstitutioner och det civila samhället samt främja kulturella mötesplatser genom att öppna upp lokalerna för fler aktörer.

Prioritering: Hallands händelserika historia

Till sist ser vi även att en förstärkning av skalskyddet bidrar till utvecklat arbete med beredskap. Det förändrade säkerhetsläget i Sverige innebär ett ökat behov att kontrollera att inte obehöriga får tillgång till verksamheten

Sammantaget bedömer Driftnämnd kultur och skola att ansökan i hög grad bidrar till genomförandet av Hallands kulturplan. Kulturverksamhet, och då särskilt scenkonsten, har ett stort behov av ändamålsenliga lokaler till rimliga priser. En ombyggnation av Teater Halland gynnar förutsättningarna för såväl yrkesverksamma kulturskapare och arrangörer som invånare och besökare.

Driftnämnden ska inför varje nytt år anta en verksamhetsplan. Verksamhetsplanen ska ge kontroll över resurser, resultat och prioriteringar i verksamheten. Nämndens verksamhetsplan inkluderar nämndens budget, investeringsplan, arbetsmiljöplan samt intern kontroll.

Regionfullmäktige har antagit Mål och budget 2026–2029 och tilldelat Driftnämnd kultur och skola sex fullmäktigemål. Som en del i nämndens verksamhetsplan ska nämnden besluta om nämndmål, som bidrar till att fullmäktigemålen uppfylls.

Under mötet presenteras och diskuteras de förslag på nämndmål förvaltningen tagit fram.

Information om pågående arbete utifrån den processplan driftnämnden kultur och skola beslutat om för förvaltningens arbete med att ta fram förslag på överenskommelser om verksamhetsstöd för perioden 2026–2029 (DNKS § 7/2025.)

Under sammanträdet presenteras:

• En övergripande bild av processen och vad den inneburit,
• En övergripande bild av förslag till överenskommelser och dess tidsperioder,
• Förslag till uppdrag per organisation och överenskommelse,
• En övergripande bild av hur uppdragen bidrar till kulturplanens insatser,
• Förslag till nya generella villkor för stöden, samt
• Förslag till vilka nu befintliga överenskommelser som inte föreslås förnyas, samt
• Inkomna önskemål om uppdrag som inte föreslås tecknas.

Nämnden ombeds arbeta med att peka ut eventuella risker inom nämndens ansvarsområde. Riskerna kommer att hanteras som underlag i arbetet med internkontrollplan 2026.

Enligt skollagen ska huvudmannen regelbundet få information om skolornas systematiska kvalitetsarbete. På Munkagård finns det en vedertagen modell för arbetet som består av olika delar, vilka tillsammans följer upp och kontrollerar alla väsentliga områden av undervisningen och övrig elevrelaterad verksamhet. Modellen ska också främja ett kontinuerligt arbete med ständiga förbättringar.

Årets kvalitetsbokslut vittnar om att satsningar har skett inom områden såsom exempelvis frånvaro/närvaro, jämställdhet, könsroller, makt, identitet, AI i skolan, skriv- och läskunnighet samt internationellt samarbete.

Överlag görs bedömningen att skollagens krav uppfylls och den årliga skolenkäten Elevbarometern kan påvisa att eleverna är nöjda med skolan och verksamheten som helhet. Det finns dock identifierade utvecklingsområden såsom att studieresultaten i vissa fall sjunker något samt att elevernas närvaro fortfararande behöver öka. Lärare, elevhälsa och övrig berörd personal behöver också öka fokus på motivationshöjande insatser.

Vid dagens sammanträde lämnas information om följande:

• Övrig information från förvaltningschefen
• Övrig information från ledamöter