Möte 2023-03-22

Driftnämnden Psykiatri

09:30 - 15:00 Stadshotellet, Varberg

1

Justering
2

Godkännande av föredragningslistan
3

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2023
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll som inkommit eller upprättats sedan föregående driftnämndsmöte.

Bilagor
4

Anmälan av delegationsbeslut 2023
Bilagor
5

Uppföljning av månadsrapport februari och ekonomisk prognos 2023
Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Månadsrapport februari 2023 .pdf
  
  101kb Ladda ner dokument
- Ekonomisk uppföljning februari 2023 - PSH.pdf
  
  772kb Ladda ner dokument
6

Information från HR avseende personalrelaterade frågor
7

Information om verksamheterna inom Psykiatrin Halland
8

Information om revisioner

Presenteras vid sittande bord alternativt skickas separat under veckan allt eftersom de blir färdiga hos rapportförfatttarna PWC och extern konsult.
9

Förvaltningsledningen informerar

§ 17

Justering
§ 18

Godkännande av föredragningslistan
§ 19

Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll 2023
Anmälan av inkomna/utgående skrivelser/protokoll som inkommit eller upprättats sedan föregående driftnämndsmöte.

Bilagor
§ 20

Anmälan av delegationsbeslut 2023
Bilagor
§ 21

Uppföljning av månadsrapport februari och ekonomisk prognos 2023
Psykiatrin Halland har under årets två första månader påbörjat arbetet utifrån beslutad verksamhetsplan med starkt fokus på resultat avseende tillgänglighet, vårdkvalitet, arbetsmiljö och en långsiktig och hållbar ekonomi.

Ekonomi
Den ackumulerade budgetavvikelsen uppgår till 573 Tkr och förvaltningen räknar med en nollavvikelse mot budget för helår.

Personal
Förvaltningens sjukfrånvaro är ca 7,6, vilket är strax över förvaltningens mål på 7 %. Personalomsättningen är ca 13,55, vilket är något över förvaltningens mål på 10 %.

Produktion
Under årets två första månader har R12-värdet för öppenvårdsproduktionen fortsatt legat i en uppåtgående trend som varit aktuell under en längre period. Förvaltningen bedömer att denna kommer att fortsätta öka under hela 2023. Andelen distanskontakter befinner sig i en nedåtgående trend och beror till största del på att pandemin varit den faktor som till en början markant ökade andelen distanskontakter. I takt med att pandemin avtar och att samhället återgår till ett normalläge, minskar även andelen distanskontakter. Utbudet kvarstår dock och används i de fall där patienten önskar detta och att det ligger inom ramen för den sjukvård som patienten bedöms behöva. Inom BUP är tillgängligheten fortsatt hög i förhållande till rikets snitt, där BUP Halland på flera sätt presterar högre än rikssnittet. Arbetet med att stärka tillgängligheten inom BUP fortsätter och kommer att fortsätta under hela 2023. En stor utmaning är fortsatt att kunna hålla de interna flödena välfungerande trots kraftig patientökning. Inom heldygnsvården ligger antalet vårdtillfällen i samma stabila nivå som tidigare månader och inget större trendskift kan identifieras.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Månadsrapport februari 2023 .pdf
  
  101kb Ladda ner dokument
- Ekonomisk uppföljning februari 2023 - PSH.pdf
  
  772kb Ladda ner dokument
§ 22

Information från HR avseende personalrelaterade frågor
§ 23

Information om verksamheterna inom Psykiatrin Halland
§ 24

Information om revisioner

Presenteras vid sittande bord alternativt skickas separat under veckan allt eftersom de blir färdiga hos rapportförfatttarna PWC och extern konsult.
§ 25

Förvaltningsledningen informerar