Möte 2020-12-16

Nämnden ansvarar för intern kontroll inom sitt ansvarsområde. Av denna anledning ska det finnas en fastställd plan för hur kontrollen ska utövas.

Den interna kontrollen ska bidra till att:

• Trygga regionens tillgångar, förhindra förluster
• Säkerställa att lagar, bestämmelser och överenskommelser följs
• Minimera risker, säkra system och rutiner
• Säkra att resurser används i enlighet med tagna beslut – styra
• Säkra en rättvisande redovisning
• Skydda politiker och personal från oberättigade misstankar

Intern kontroll är ett verktyg där politiker och anställda gemensamt verkar för att nå fastställda mål, säkerställa en effektiv förvaltning och bidra till att fel och brister kan upptäckas. Uppföljningar ska göras enligt plan och redovisas i anslutning till behandling av årsbokslutet och/eller delårsrapporter.
Underlag för plan för intern kontroll sker utifrån riskanalys. Utifrån analysen väljs ett antal kontroller som ska genomföras och följas upp under kommande verksamhetsår. För respektive kontrollmoment utses en ansvarig funktion och frekvens för kontrollerna.

Planeringsanalysen är en obligatorisk del av verksamhetsplaneringen och nämnden ska få information om inriktningen.

Planeringsanalysen görs för att ge en samlad bild över verksamhetens utmaningar och möjligheter på lång sikt och är förvaltningens inspel till fullmäktiges arbete med nästkommande års Mål och budget.

Driftnämnden har ansvar för förvaltningens arbetsmiljö och att ge förvaltningen de förutsättningar den behöver i form av resurser, befogenheter och kompetens så att verksamheten kan genomföra ett systematiskt arbetsmiljöarbete. Driftnämnden behöver fastställa 2021-års arbetsmiljöplan.

Följande punkter tas upp på dagens sammanträde:

• Lägesrapport med anledning av covid-19
• Medarbetarenkät
• Lägesrapport Digitalisering
• Månadsuppföljning november
• Lägesrapport om lokalsituation
• Verksamhetschefer/chefläkaren informerar