Möte 2023-09-28

Ordförande tillsammans med en ledamot justerar protokollet.

Ordförande ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. Kallelsen ska följas av en föredragningslista. Nämnden ska ta ställning till om föredragningslistan för dagens sammanträde kan godkännas.

Nämnden besöker Hässleholmsdepån, en depå som är specialbyggd för service och underhåll av Öresundstågen som trafikerar Sverige och Danmark. Hässleholmsdepån är en central del i att få tågtrafiken att fungera effektivt och smidigt för resenärerna, och är en del i samverkan mellan Region Halland, Region Skåne, Region Blekinge, Region Kronoberg, Region Kalmar och Västtrafik. Nämndens besök syftar till att nämnden ska informeras om verksamheten och dess kommande utmaningar.

Hallandstrafiken AB fick efter ett beslut i regionfullmäktige 2020-10-28 i uppdrag att på prov införa trygghetsstopp på utvalda busslinjer under 2020–2021. Försöken skulle därefter skulle utvärderas. På grund av pandemin och tillhörande restriktioner fick försöket skjutas upp och provperioden inleddes först i augusti 2022.

Erfarenheten hittills är att få personer nyttjat denna möjlighet, samtidigt har befarade problem inte uppstått. Försöket kommer pågå fram till och med tidtabellsskiftet i december 2023.

Med utgångspunkt i regionfullmäktiges beslutade Mål och budget 2023 med ekonomisk plan för 2024 - 2027 har Driftnämnd Kollektivtrafik fastställt nämndens verksamhetsplan med budget för 2023. Enligt Region Hallands uppföljningsprocess ska en uppföljningsrapport tas fram för andra tertialet och överlämnas till regionstyrelsen. Rapporten ska omfatta avsnitt kring målstyrning, medarbetare, ekonomi och verksamhetsmått.

Av Uppföljningsrapport 2 framgår att Driftnämnd Kollektivtrafiks ekonomiska avvikelse till och med augusti 2023 är minus 1,5 mkr. Prognosen för helåret 2023 visar ett underskott på 16,5 mkr vilket är oförändrat från föregående prognos.

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämndens interna kontrollplan för 2023 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Nu föreligger den första återrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollmomenten i den interna kontrollplanen för 2023.

Den övergripande bedömningen är att förvaltningen vidtagit åtgärder som möter aktuella riskområden utifrån beslutade kontrollmoment. Uppföljning av risker kopplat till verksamhetsövergången från bolag till förvaltning kvarstår dock, och kommer att genomföras under kvartal fyra 2023 tillsammans med representanter från förvaltningen, regionkontoret och de fackliga organisationerna.

Aktuell information ges till nämnden.

• Återkoppling dialog RSAU 19 september
• Återkoppling dialog Laholms kommun, KSAU, 19 september

Driftnämnd Kollektivtrafik har i sin delegationsordning reglerat beslutanderätten inom vissa områden. Beslut som fattas med stöd av delegationsordningen ska redovisas för nämnden vid nästkommande sammanträde.

Inför framtagande av 2024 års verksamhetsplan och budget behöver dialog föras i nämnden i syfte att tydliggöra nämndens prioriteringar utifrån de uppdrag som givits nämnden att arbeta med, samt nämndens ambitioner i övrigt.

Inför framtagande av förslag till verksamhetsplan och budget inför verksamhetsåret 2024 planeras därför en dialog genomföras, med möjlighet för nämnden att samtala om vilka frågor nämnden ser som viktiga att arbeta vidare med framöver. Utifrån denna dialog samt kommande dialog vid nämndens sammanträde den 16 november föreslås förvaltningen få i uppdrag att arbeta fram ett förslag till verksamhetsplan med tillhörande budget inför verksamhetsåret 2024.