Möte 2019-12-04

Driftnämnden Hallands Sjukhus

10:00 - 16:00 Hallands sjukhus Varberg, konferensrum direktionsrummet

1

Justering
2

Godkännande av föredragningslistan
3

Närvarorätt
4

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
Bilagor
5

Anmälan av fattade delegationsbeslut
- Huvudattestanter till och med oktober 2019 (tillgängligt under mötet)
- Anmälan av tecknade personuppgiftesbiträdesavtal DN HS
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Anmälan av dataskyddsincidenter
- Protokoll DN HS AU 2019-11-13 §36 – Investering i utrustning som möjliggör ett samlat endoskopiskt center vid Hallands sjukhus Varberg
Bilagor
6

Samverkan

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-11-29. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2019-10-25 föreligger också.
7

Information från möten

Driftnämndens arbetsutskott har haft möte med de förtroendevalda revisorerna 2019-11-13 och med regionstyrelsens arbetsutskott 2019-12-03. Från driftnämndens arbetsutskott och sjukhuschefen ges information från mötena.
8

Månadsrapport till och med oktober 2019
Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2019 med plan för 2020-2021 har driftnämnden beslutat att fastställa nämndens internbudget (§90/2018 och §14/2019) och att ge förvaltningen i uppdrag att genomföra verksamheten baserat på regionfullmäktiges beslut. Sjukhuschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen som har redovisats till driftnämnden. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med oktober 2019. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att Hallands sjukhus visar ett ekonomiskt resultat till och med oktober på plus 27 mnkr mot budget. Prognosen för helåret bedöms till en ekonomi i balans.

Bilagor
- Månadsrapport till och med oktober 2019 Driftnämnden Hallands sjukhus.pdf
  
  762kb Ladda ner dokument
9

Verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus
Regionfullmäktige har beslutat att fastställa Mål och Budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022. Fullmäktige har även fastställt uppdragsbeskrivning och förfrågningsunderlag samt mål för Vårdval Halland specialiserad öppenvård 2020. Driftnämnderna ska enligt beslut från regionstyrelsen fastställa egna verksamhetsplaner. Förslag föreligger till verksamhetsplan 2020 för Hallands sjukhus. Verksamhetsplanen innehåller inledning, regionfullmäktiges fokusområden och nämndens utvecklingsområden, kvalitetsindikatorer, internbudget och investeringsplan.

Bilagor
10

Intern kontrollplan 2020 Hallands sjukhus
Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Den årliga interna kontrollplanen ska föregås av riskanalyser, vilket arbetsutskottet tillsammans med förvaltningen har genomfört som en del av beredningen inför föreliggande förslag till driftnämndens interna kontrollplan 2020.

Bilagor
- Regler och anvisningar för den interna kontrollen - Driftnämnden Hallds sjukhus.pdf
  
  39kb Ladda ner dokument
11

Arbetsmiljöplan 2020
Enligt arbetsmiljöpolicy fastställd av regionfullmäktige ska varje driftstyrelse (drift-nämnd) årligen besluta om en arbetsmiljöplan. Förslag föreligger till arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2020.

Bilagor
- Förslag - arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2020.pdf
  
  526kb Ladda ner dokument
- Arbetsmiljöpolicy Region Halland.pdf
  
  34kb Ladda ner dokument
12

Tillägg till driftnämndens delegationsordning

Förslag föreligger att tillföra driftnämndens delegationsordning ytterligare en delegation som innebär att nämndens arbetsutskott kan på nämndens vägnar besluta om lönestrategi.
13

Val av två nya ersättare till nämndens arbetsutskott

Driftnämnden har utsett (§8/2019) ledamöter och ersättare i nämndens arbetsutskott under mandatperioden 2019-2022. Med anledning av att två av ersättarna i arbetsutskottet har avsagt sina uppdrag i Driftnämnden Hallands sjukhus behöver två nya ersättare till driftnämndens arbetsutskott väljas.
14

Yttrande över motion om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser
Regionstyrelsens arbetsutskott har beslutat att remittera en motion till region-fullmäktige om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser till Driftnämnden Hallands sjukhus. I motionen föreslår Sverigedemokraterna Halland genom Carita Boulwén (SD) att regionfullmäktige ska besluta att Region Halland inrättar säkerhetsklassade vårdplatser för riskpatienter samt att utveckla och säkerställa anpassade säkerhetsrutiner för personalen samt i erforderlig grad utbilda densamma för att kunna möte ökade krav på både personal- och vårdsäkerhet. Förslag föreligger till yttrande från Driftnämnden Hallands sjukhus.

Bilagor
- Förslag yttrande motion till RF om säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser.pdf
  
  58kb Ladda ner dokument
- Protokollsutdrag §335/2019 regionstyrelsens arbetsutskott remittering av motion med motionen: Säkerhet på våra akutmottagningar och vårdplatser.pdf
  
  289kb Ladda ner dokument
15

Verksamhetsinformation

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation
-   Läkemedelsområdet
-   Medicinsk teknik Halland – uppdrag och verksamhet
-   Ärendegången lokalbehov inom Hallands sjukhus
-   Aktuellt vid förvaltningen

§ 105

Arbetsmiljöplan 2020

Enligt arbetsmiljöpolicy fastställd av regionfullmäktige ska varje driftstyrelse (drift-nämnd) årligen besluta om en arbetsmiljöplan. Förslag föreligger till arbetsmiljöplan för Hallands sjukhus 2020.