Möte 2020-09-30

Driftnämnden Hallands Sjukhus

10:00 - 14:00 Hallands sjukhus Varberg, konferensrum direktionsrummet

1

Justering
2

Godkännande av föredragningslistan
3

Närvarorätt
4

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
Bilagor
5

Anmälan av fattade delegationsbeslut
- Huvudattestanter till och med juni månad 2020 (finns tillgängligt vid mötet)
- Huvudattestanter till och med juli månad 2020 (finns tillgängligt vid mötet)
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll arbetsutskott DN HS 2020-06-15 §20 – Utökning patientövervakningsutrustning med anledning av epidemirelaterad förändrad verksamhet Hallands sjukhus
- Anmälan av personuppgiftsincident – Dataintrång
- Anmälan av personuppgiftsincident - Fel i mjukvaruprogramkonfigurationen
- Anmälan av personuppgiftsincident - Dataintrång av medarbetare som inte varit i tjänst olovligen gjort utskrifter
Bilagor
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal.pdf
  
  1mb Ladda ner dokument
- Protokoll Driftnämnden Hallands sjukhus arbetsutskott 2020-06-16 §20 Utökning patientövervakningsutrustning med anledning av epidemirelaterad förändrad verksamhet Hallands sjukhus.pdf
  
  917kb Ladda ner dokument
6

Samverkan
Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-09-25. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-06-17 föreligger också. Utöver dessa samverkansmöten har det varit extra samverkansmöten med anledning av Hallands sjukhus arbete och verksamhet under Covid19-epidemin.

Beslutsunderlag
- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-06-17 (finns tillgängligt vid mötet)
7

Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2020

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2020. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport 1 till och med april 2020. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att Hallands sjukhus visar ett ekonomiskt resultat till och med augusti på plus 72 mnkr mot budget. Prognosen för helåret bedöms till plus 30 mnkr.
8

Uppföljning intern kontrollplan 2020 och åtgärder utifrån intern kontrollplan 2019

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat (§23/2019) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§104/2019) om nämndens interna kontrollplan för 2020 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger den första uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2020. Vid årsuppföljningen av den intern kontrollplanen 2019 beslutade Driftnämnden Hallands sjukhus (§8/2020) att nämnden vill ha en uppföljning från förvaltningen hösten 2020 kring pågående åtgärder för kontrollmomenten som rör förebyggande underhåll av sängar och följsamhet till ny rutin för användande av bemanningsföretag. Med anledning av detta föreligger även en uppföljning om detta från förvaltningen.
9

Sammanträdestider 2021

Enligt regionens reglemente för driftnämnder i Region Halland sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer.
10

Driftnämndens delegationsordning

Regionstyrelsen har beslutat (§98/2020) om riktlinjer för investeringar i Region Halland. I beslutet framgår att respektive driftnämnd avgör beloppsnivåer att
besluta om på tjänstemannanivå i respektive delegationsordning. Regionfullmäktige har även beslutat (§38/2020) att upphäva beslut från 2012-02-15 RS110304 §9 ”Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier”. Med anledning av detta föreligger beslutsunderlag med markerat förslag till förtydligande i driftnämndens delegationsordning.
11

Reinvestering C-bågar
C-bågar används för röntgengenomlysning på operation. Reinvesteringen finns med i såväl investeringsplanen för 2020 i regionfullmäktiges beslutade mål och budgetdokument som i Driftnämnden Hallands sjukhus investeringsplan för 2020. Beslutsunderlag föreligger som beskriver behovet av reinvesteringen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Reinvestering sju stycken C-bågar vid operationsavdelningarna Hallands sjukhus Halmstad och Varberg.pdf
  
  50kb Ladda ner dokument
12

Information och dialog - nämndens styrande och kontrollerande dokument 2021

Regionfullmäktige har beslutat (§32/2020) om mål och budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2025. Inför verksamhetsåret 2021 beslutar driftnämnden om verksamhetsplan (inbegriper internbudget och investeringsplan), arbetsmiljöplan och intern kontrollplan. Information och dialog sker inför nämndens beslut om de olika dokumenten.
13

Verksamhetsinformation

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation
- Plan för tillgänglighet
- Aktuellt vid förvaltningen

§ 44

Justering
§ 45

Godkännande av föredragningslistan
§ 46

Närvarorätt
§ 47

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
Bilagor
§ 48

Anmälan av fattade delegationsbeslut
- Huvudattestanter till och med juni månad 2020 (finns tillgängligt vid mötet)
- Huvudattestanter till och med juli månad 2020 (finns tillgängligt vid mötet)
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Protokoll arbetsutskott DN HS 2020-06-15 §20 – Utökning patientövervakningsutrustning med anledning av epidemirelaterad förändrad verksamhet Hallands sjukhus
- Anmälan av personuppgiftsincident – Dataintrång
- Anmälan av personuppgiftsincident - Fel i mjukvaruprogramkonfigurationen
- Anmälan av personuppgiftsincident - Dataintrång av medarbetare som inte varit i tjänst olovligen gjort utskrifter
Bilagor
§ 49

Samverkan
Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-09-25. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-06-17 föreligger också. Utöver dessa samverkansmöten har det varit extra samverkansmöten med anledning av Hallands sjukhus arbete och verksamhet under Covid19-epidemin.

Beslutsunderlag
- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2020-06-17 (finns tillgängligt vid mötet)
§ 50

Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2020

Med utgångspunkt från regionfullmäktiges beslutade mål och budget 2020 med plan för 2021-2022 har driftnämnden fastställt nämndens verksamhetsplan för 2020. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport 1 till och med april 2020. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att Hallands sjukhus visar ett ekonomiskt resultat till och med augusti på plus 72 mnkr mot budget. Prognosen för helåret bedöms till plus 30 mnkr.
§ 51

Uppföljning intern kontrollplan 2020 och åtgärder utifrån intern kontrollplan 2019

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat (§23/2019) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§104/2019) om nämndens interna kontrollplan för 2020 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger den första uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2020. Vid årsuppföljningen av den intern kontrollplanen 2019 beslutade Driftnämnden Hallands sjukhus (§8/2020) att nämnden vill ha en uppföljning från förvaltningen hösten 2020 kring pågående åtgärder för kontrollmomenten som rör förebyggande underhåll av sängar och följsamhet till ny rutin för användande av bemanningsföretag. Med anledning av detta föreligger även en uppföljning om detta från förvaltningen.
§ 52

Sammanträdestider 2021

Enligt regionens reglemente för driftnämnder i Region Halland sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer.
§ 53

Driftnämndens delegationsordning

Regionstyrelsen har beslutat (§98/2020) om riktlinjer för investeringar i Region Halland. I beslutet framgår att respektive driftnämnd avgör beloppsnivåer att
besluta om på tjänstemannanivå i respektive delegationsordning. Regionfullmäktige har även beslutat (§38/2020) att upphäva beslut från 2012-02-15 RS110304 §9 ”Förändrad beslutsordning för investeringar i fastigheter respektive maskiner och inventarier”. Med anledning av detta föreligger beslutsunderlag med markerat förslag till förtydligande i driftnämndens delegationsordning.
§ 54

Reinvestering C-bågar
C-bågar används för röntgengenomlysning på operation. Reinvesteringen finns med i såväl investeringsplanen för 2020 i regionfullmäktiges beslutade mål och budgetdokument som i Driftnämnden Hallands sjukhus investeringsplan för 2020. Beslutsunderlag föreligger som beskriver behovet av reinvesteringen.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Reinvestering sju stycken C-bågar vid operationsavdelningarna Hallands sjukhus Halmstad och Varberg.pdf
  
  50kb Ladda ner dokument
§ 55

Information och dialog - nämndens styrande och kontrollerande dokument 2021

Regionfullmäktige har beslutat (§32/2020) om mål och budget för 2021 och ekonomisk plan för 2022-2025. Inför verksamhetsåret 2021 beslutar driftnämnden om verksamhetsplan (inbegriper internbudget och investeringsplan), arbetsmiljöplan och intern kontrollplan. Information och dialog sker inför nämndens beslut om de olika dokumenten.
§ 56

Verksamhetsinformation

Från sjukhuschefen föreligger verksamhetsinformation
- Plan för tillgänglighet
- Aktuellt vid förvaltningen