Möte 2018-10-03

Driftnämnden Hallands Sjukhus

10:00 - 13:30 Konferensrum Borgsalen, Regionkontoret Halmstad

1

Justering
2

Godkännande av föredragningslistan
3

Närvarorätt
4

Anmälan av protokoll och inkomna/utgående skrivelser
Bilagor
5

Anmälan av fattade delegationsbeslut
- Beslut om utlämnande av registerutdrag
- Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
- Beslut om förordnad områdeschef, område 1 Hallands sjukhus
- Beslut om organisatorisk förändring uppdrag biträdande sjukhuschef tillika områdeschef lednings- och verksamhetsstöd
- Utsedda beslutsattestanter juni-augusti (tillgängligt vid mötet)
Bilagor
6

Samverkan
Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-09-29. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-06-20 och 2018-08-31 föreligger.

Beslutsunderlag
- Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-06-20 och 2018-08-31 (finns tillgängligt vid mötet)
7

Förnyad redovisning hur pågående åtgärdsplaner och aktuell sjukvårdsutveckling påverkar Hallands sjukhus 2018
Vid Hallands sjukhus pågår åtgärder när det gäller ekonomin 2018. Åtgärderna sker utifrån given resursfördelning och uppdrag samt de beslut som driftnämnden har tagit. När driftnämnden mottog resursfördelningen för 2018 informerades regionstyrelsen om att nämnden inte kommer att ha en ekonomi i balans 2018 samt om nämndens bedömning av avvikelsens storlek efter det att åtgärder vidtagits för att minimera underskottet. Det innebär att fokus för åtgärdsplanerna under 2018 är att minska kostnaderna för inhyrd personal motsvararande cirka 30 mnkr. Samtidigt sker förändringar när det gäller samhälls- och sjukvårdsutvecklingen som påverkar verksamheten, arbetsmiljön, lokalbehoven och ekonomin. För att komplettera informationen i den ordinarie uppföljningen gavs en fördjupad redovisning vid driftnämndens sammanträde i juni om åtgärderna vid Hallands sjukhus och hur dessa men också hur sjukvårdsutvecklingen påverkar sjukhuset 2018. Från förvaltningen föreligger en förnyad redovisning.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Förnyad redovisning hur pågående åtgärdsplaner och aktuell sjukvårdsutveckling påverkar HS 2018.pdf
  
  102kb Ladda ner dokument
8

Regionstyrelsens uppdrag till tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans

Regionstyrelsen beslutade (§105/2018) i samband med behandlingen av uppföljning 1 att ge tf regiondirektör att ta fram förslag på konkreta åtgärder för att sänka kostnadsökningstakten och nå en ekonomi i balans. Från förvaltningen föreligger en muntlig information med anledning av uppdraget tf regiondirektör har fått av regionstyrelsen.
9

Uppföljningsrapport 2 till och med augusti
Med utgångspunkt från regionstyrelsens prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020 har driftnämnden beslutat om internbudget och sjukhuschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen med indikatorer för uppföljningen. Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2018 från regionstyrelsens arbetsutskott.

Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med augusti 2018. I uppföljnings¬rapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att utfallet för perioden är minus 131 mnkr, där egen verksamhet står för minus 104 mnkr. Prognosen för helåret är oförändrad på minus 215 mnkr, där egen verksamhet står för minus 165 mnkr och regionvård för minus 50 mnkr

Bilagor
- Uppföljningsrapport 1 till och med augusti 2018.pdf
  
  849kb Ladda ner dokument
10

Uppföljning intern kontrollplan 2018
Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en särskild plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämnden har i enlighet med reglementet beslutat (§27/2015) om regler och anvisningar för nämndens interna kontroll. Driftnämnden har beslutat (§11/2018) om nämndens interna kontrollplan för 2018 efter genomförda riskanalyser. Från förvaltningen föreligger den andra uppföljningen av nämndens interna kontrollplan 2018.

Bilagor
- Tjänsteskrivelse - Återrapportering Driftnämnden Hallands sjukhus interna kontrollplan 2018.pdf
  
  232kb Ladda ner dokument
11

Sammanträdestider 2019

Enligt regionens reglemente för driftnämnder i Region Halland sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer.
12

Verksamhetsinformation

Verksamhetsinformation från sjukhuschefen
- Nationell patientenkät somatiska öppen- och slutenvården

§ 67

Uppföljningsrapport 2 till och med augusti 2018

Med utgångspunkt från regionstyrelsens prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020 har driftnämnden beslutat om internbudget och sjukhuschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen med indikatorer för uppföljningen. Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2018 från regionstyrelsens arbetsutskott.

Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med augusti 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att utfallet för perioden är minus 131 mnkr, där egen verksamhet står för minus 104 mnkr. Prognosen för helåret är oförändrad på minus 215 mnkr, där egen verksamhet står för minus 165 mnkr och regionvård för minus 50 mnkr