Möte 2018-06-25

• Utsedda beslutsattestanter mars-april- maj (tillgängligt vid mötet)
• Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal
• Beslut om att avslå begäran om utelämnande av allmän handling
• Investeringar i maskiner och utrustning mellan 1 mnkr och 5 mnkr per objekt inom tilldelad

Från sjukhuschefen ges information avseende genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-06-20. Anmälan av protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-05-04 föreligger också.

Beslutsunderlag
•    Protokoll från genomförd samverkan med de fackliga organisationerna 2018-05-04 (finns tillgängligt vid mötet)
 

Vid Hallands sjukhus pågår det ett fortlöpande arbete med olika åtgärder som inkluderar det som sker inom ramen för den regiongemensamma verksamhets-planeringen. Från förvaltningen sker kontinuerlig muntlig avrapportering till nämnden om de olika aktiviteter som pågår. Ekonomisk avrapportering sker i ordinarie uppföljningsrapporter. 

Vid Hallands sjukhus pågår åtgärder när det gäller ekonomin 2018. Åtgärderna sker utifrån given resursfördelning och uppdrag samt de beslut som driftnämnden har tagit. När driftnämnden mottog resursfördelningen för 2018 informerades regionstyrelsen om att nämnden inte kommer att ha en ekonomi i balans 2018 samt om nämndens bedömning av avvikelsens storlek efter att åtgärder vidtagits för att minimera underskottet. Det innebär att fokus för åtgärdsplanerna under 2018 är att minska kostnaderna för inhyrd personal motsvararande cirka 30 mnkr. Samtidigt sker förändringar när det gäller samhälls- och sjukvårdsutvecklingen som påverkar verksamheten, arbetsmiljön, lokalbehoven och ekonomin. För att komplettera informationen i den ordinarie uppföljningen ges en fördjupad redovisning om åtgärderna vid Hallands sjukhus och hur dessa men också hur sjukvårdsutvecklingen påverkar sjukhuset 2018. 

Sammanfattningsvis ger pågående åtgärdsplaner för att minska kostnaderna för inhyrd personal effekt på kostnadsökningstakten. Samhälls- och sjukvårdsutvecklingen innebär dock att den ekonomiska situationen försämras trots åtgärdsplaner och ansträngningar för att hålla kostnadsökningarna på lägsta möjliga nivå i relation till givet uppdrag. Det som framförallt har förändrats i förutsättningarna för Hallands sjukhus är ett ökat inflöde till akutmottagningarna, ökad andel vårdtunga patienter med längre medelvårdtid, ökat antal utskrivningsklara patienter och ökade kostnader för diagnostik. Den kontinuerliga redovisningen av Hallands sjukhus ekonomiska resultat framgår av ordinarie uppföljningsrapporter. Från förvaltningen föreligger en redovisning hur pågående åtgärdsplaner och aktuell sjukvårdsutveckling påverkar Hallands sjukhus 2018.
 

Med utgångspunkt från regionstyrelsens prioritering och resursfördelning utifrån regionfullmäktiges beslut om mål och budget 2018 och plan 2019-2020 har driftnämnden beslutat om internbudget och sjukhuschefen har fastställt en verksamhetsplan för förvaltningen med indikatorer för uppföljningen. Driftnämnden har mottagit riktlinjer för Region Hallands uppföljning 2018 från regionstyrelsens arbetsutskott. Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport till och med maj 2018. I uppföljningsrapporten redovisas en uppföljning av beslut enligt ovan i tillämpliga delar. Av uppföljningsrapporten framgår att utfallet för perioden är minus 118 mnkr, där egen verksamhet står för minus 97 mnkr. Prognosen för helåret är satt till minus 215 mnkr, där egen verksamhet står för minus 165 mnkr och regionvård för minus 50 mnkr.

Verksamhetsinformation från sjukhuschefen

 
-    Sommarplaneringen
-    Onkologiverksamheten