Möte 2023-12-13
-
1
Upprop
-
2
Justering
-
3
Godkännande av föredragningslistan
-
Beslut om månadsrapport till och med oktober 2023 har fattats av arbetsutskottet den 23 november (§15) i enlighet med tidigare beslutad delegation från driftnämnden. Beslut om åtgärdsplan fattas av driftnämnden. På driftnämndens sammanträde den 13 december lämnas information om beslutad månadsrapport och föreslagen åtgärdsplan.
Av månadsrapporten framgår att den ekonomiska avvikelsen till och med oktober är minus 35 miljoner kronor och prognosen för helåret är minus 48 miljoner kronor. För de områden som förvaltningen bedömer kommer att gå med större underskott finns en plan för arbetet mot budget i balans. Dessa åtgärdsplaner har presenterats för driftnämnden under hösten och finns redovisade i månadsrapporten.
Hälsa och funktionsstöds prognosticerade underskott om minus 13 miljoner kronor bedöms primärt bero på kostnader av engångskaraktär till följd av kökortning och lokalbyten. Mot bakgrund av detta bedöms verksamheten ha förutsättningar att nå en ekonomi i balans 2024 och underskottet lämnas utan extra åtgärd.
När det gäller hjälpmedelsuppdraget ska verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen och resultatet balanseras som skuld eller fordran till kunderna, vilket från och med i år sker månadsvis. Efter oktober uppgick resultatet till plus 5,1 miljoner kronor.Bilagor
-
122kb Ladda ner dokument
-
92kb Ladda ner dokument
-
473kb Ladda ner dokument
-
-
Region Halland har som mål att kostnaderna för hyrpersonal ska uppgå till högst två procent av verksamhetens personalkostnader. Förvaltningens kostnadsandel för hyrpersonal ligger just nu på 3,5 procent, vilket är en minskning från Uppföljningsrapport 2 men fortfarande en bra bit över målvärdet. Ett arbete pågår inom hela regionen för att se hur beroendet av hyrpersonal kan minska. Som ett led i detta arbete föreslås att driftnämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att minska användningen av bemanningsbolag utifrån kostnadsutvecklingen till följd av ett ökat bemanningsbolagsberoende. Uppföljning sker i samband med ordinarie uppföljningsrapporter.
Bilagor
-
135kb Ladda ner dokument
-
-
Inför verksamhetsåret 2024 beslutar driftnämnden om verksamhetsplan utifrån regionfullmäktiges fastställda mål och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025-2028 och Gemensamma nämnden för hemsjukvård och hjälpmedel beslutade grunduppdrag 2024 till Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.
Driftnämnden genomförde en inledande workshop tillsammans med förvaltningsledningen den 28 augusti samt förde en fortsatt dialog om förslaget till verksamhetsplan i samband med driftnämndens möte den 2 oktober respektive den 7 november. Nu föreligger förslag till verksamhetsplan år 2024 för Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa.Bilagor
-
238kb Ladda ner dokument
-
-
Enligt regionfullmäktiges fastställda reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd och regionstyrelsen varje år upprätta en internkontrollplan. Inför fastställande av internkontrollplan för år 2024 har arbetsutskottet och Driftnämnden Ambulans, diagnostik och hälsa berett ärendet i flera steg. Processen har lett fram till ett förslag på internkontrollplan för 2024. Den interna kontrollplanen innehåller utvalda områden där den genomförda riskanalysen har visat på behov av extra fokus.
Bilagor
-
127kb Ladda ner dokument
-
-
8
Paus
-
Vid driftnämndens sammanträde lämnas information om den medarbetarundersökning som har genomförts under hösten 2023.
-
Muntlig information från följande möten lämnas till driftnämnden:
- 2023-11-10: Driftnämndens studiebesök hos Svenskt Ambulansflyg på Landvetter och Sjukvårdens Larmcentral i Västra Götalandsregionen
- 2023-11-13: Samtal om den politiska processen fram till inriktningsbeslut om sjukhusstrukturen inför beslut 6/12
- 2023-11-28: Möte med Regionstyrelsens arbetsutskott avseende ekonomisk uppföljning
- 2023-11-28: Möte med Hälso- och sjukvårdsutskottet avseende framtidens larmcentral
- 2023-12-01: Dialogmöte med presidiet för Gemensam nämnd för hemsjukvård och hjälpmedel
-
Enligt driftnämndens delegationsordning ska beslut som fattas med stöd av delegation från driftnämnden anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde eller om det inte är möjligt vid påföljande sammanträde.
Följande delegationsbeslut anmäls vid nämndens sammanträde den 13 december 2023:- Delegationsbeslut 6E - Dataskyddsincident (DNADH230154-2)
- Delegationsbeslut 6D - PUB-avtal 2023-11-10 (DNADH230001-19)
- Delegationsbeslut 6E - Dataskyddsincident (DNADH230159-2)
- Delegationsbeslut 7C - Bidrag till funktionshinderorganisationernas allmänna verksamhet (DNADH230001-20)
- Delegationsbeslut 4A - Tilldelningsbeslut och tecknande av avtal (DNADH230001-21)
- Protokoll DN ADH AU 2023-11-23 §15 - Beslut om månadsrapport till och med oktober 2023 inklusive åtgärdsplan
Bilagor
-
537kb Ladda ner dokument
-
454kb Ladda ner dokument
-
536kb Ladda ner dokument
-
271kb Ladda ner dokument
-
460kb Ladda ner dokument
-
Anmälan av protokoll och skrivelser som inkommit eller upprättats sedan föregående driftnämndsmöte.
Bilagor
-
Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.
-
På driftnämndens sammanträde lämnas information om verksamheten för klinisk patologi och cytologi Halland samt bårhuset i Halmstad. Verksamhetschef Monica Rolling medverkar på nämndens möte.