Möte 2023-10-02

Från förvaltningen föreligger redovisning av uppföljningsrapport 2, januari - augusti 2023.

Av uppföljningsrapporten framgår att den ekonomiska avvikelsen till och med augusti är minus 13,7 miljoner kronor och prognosen för helåret är minus 30 miljoner kronor. För de områden som förvaltningen bedömer kommer att gå med större underskott finns en plan för arbetet mot budget i balans.

När det gäller hjälpmedelsuppdraget ska verksamheten bedrivas enligt självkostnadsprincipen och resultatet balanseras som skuld eller fordran till kunderna, vilket från och med i år sker månadsvis. Efter augusti uppgick resultatet till plus 4,4 miljoner kronor.

Ambulans och Sjukresor Hallands (ASH) verksamheter är på många områden väl fungerande men har sedan några år tillbaka ett ekonomiskt underskott, vilket ökade markant under 2022, och enligt prognos kvarstår väsentligen oförändrat under 2023. Alla verksamheter inom ASH är viktiga för den halländska sjukvården och för omställningen till god och nära vård vilket gör det angeläget att det finns utrymme för fortsatt utveckling framåt. Under ledning av ett upphandlat externt bolag har därför en genomlysning av ASHs verksamheter genomförts. Verksamheten har därefter, utifrån resultatet av genomlysningen, tagit fram en åtgärdsplan. På nämndens sammanträde lämnas information om åtgärdsplanen av verksamhetschef Kenth Ahlin och medicinskt ledningsansvarig läkare/ambulansöverläkare Frozkhan Jainul Abdeen.

Enligt fastställt reglemente för intern kontroll ska respektive nämnd/styrelse varje år anta en plan för uppföljning av den interna kontrollen. Driftnämndens interna kontrollplan för 2023 har fastställts efter genomförda riskanalyser i det förberedande arbetet. Från förvaltningen föreligger nu den andra återrapporteringen när det gäller uppföljning av kontrollerna i nämndens interna kontrollplan 2023 (Uppföljning av internkontrollplan - Augusti 2023).

Inför fastställande av internkontrollplan för 2024 bereder arbetsutskottet och driftnämnden ärendet i flera steg. En första information gavs vid arbetsutskottets sammanträde den 19 september. Vid dagens sammanträde informerar förvaltningen om arbetsgången samt presenterar ett utkast till riskanalys, som i sin tur utgör underlag till förslag till internkontrollplan 2024. 

Inför verksamhetsåret 2024 beslutar driftnämnden om verksamhetsplan. Driftnämnden har haft en inledande workshop tillsammans med förvaltningsledningen den 28 augusti. Vid dagens möte fortsätter nämndens dialog med förvaltningen inför arbetet med att ta fram driftnämndens verksamhetsplan för 2024, utifrån regionfullmäktiges fastställda mål och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025-2028.

Enligt regionens reglemente för driftnämnder i Region Halland sammanträder nämnd på dag och tid som nämnden bestämmer. Vid planering av sammanträdesdatum behöver hänsyn tas till bland annat regionens fastställda datum för uppföljningsrapporter. Driftnämndens sammanträden föreslås äga rum på onsdagar kl. 13.00-17.00.  

I samband med ny mandatperiod fattade driftnämnden beslut om fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltningen Ambulans, diagnostik och hälsa till förvaltningschef Anna Pohjanen (2023-01-10 §10). Arbetsmiljöansvaret regleras bland annat i AFS 2015:4 kring organisatorisk och social arbetsmiljö och i AFS 2001:1 Föreskrift för systematiskt arbetsmiljöarbete. På grund av ett förtydligat ansvar för säkerhetsarbetet inom ramen för arbetsmiljöuppgifterna föreslås driftnämnden förnya sitt beslut om fördelning av ansvaret för arbetsmiljöuppgifterna inom förvaltningen.

Driftnämndens ordförande Bengt Kjellgren (M) har träffat Vårdförbundet den 12 september i samband med deras utbildningsdag.

Muntlig information från mötet lämnas till driftnämnden.

Anmälan av protokoll och skrivelser som inkommit eller upprättats sedan föregående driftnämndsmöte.

Enligt driftnämndens delegationsordning ska beslut som fattas med stöd av delegation från driftnämnden anmälas till nämnden vid nästkommande sammanträde eller om det inte är möjligt vid påföljande sammanträde.

Följande delegationsbeslut anmäls vid nämndens sammanträde den 2 oktober 2023:

• Delegationsbeslut 1A - Brådskande ärende (DNADH220155-3)
• Delegationsbeslut 6E - Dataskyddsincident (DNADH230129-2)
• Delegationsbeslut 2B - Kurser och konferenser inom Sverige (DNADH230001-12)
• Delegationsbeslut 6D - PUB-avtal 2023-08-31 (DNADH230001-11)
• Protokoll DN ADH AU 2023-09-19 §11 - Beslut om reinvestering i ambulanser och sjukresefordon för liggande sjukresor

Information från förvaltningschefen för Ambulans, diagnostik och hälsa.

På driftnämndens sammanträde lämnas information om Habiliteringen i Falkenbergs verksamhet. Verksamhetschef Anna Ingemansson och avdelningschef Julia Wramling medverkar på nämndens möte.